ԵՄ-ն խստացնում է կանխիկ դրամի ներմուծման և արտահանման կանոնները

Եվրամիության մաքսային մարմինները հինգշաբթի օրվանից՝ հունիսի 3-ից, Եվրամիության մաքսային սահմանով 10 հազար եվրոն գերազանցող կանխիկ դրամի փոխադրման համար կկիրառեն նոր կանոններ։ Համապատասխան տեղեկատվությունը հրապարակված է Եվրոպական հանձնաժողովի կայքում:

Նշվում է, որ նոր կանոններն ընդունվել են՝ փողերի լվացման և ահաբեկչական գործունեության ֆինանսավորման դեմ պայքարն ուժեղացնելու համար:

«Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտնում կամ դուրս են գալիս Եվրամիության տարածք, արդեն պարտավոր են լրացնել կանխիկ գումարի մասին հայտարարագրեր, եթե նրանք տեղափոխում են 10 հազար եվրո կամ ավելի գումարի չափով կանխիկ գումար, ինչպես նաև այլ արժույթներով բաժնետոմսերով կամ չեկերով», – ասվում է հաղորդագրության մեջ:

Իսկ հունիսի 3-ից այս կանոնը տարածվում է նաև 10 հազար եվրոյին համարժեք

• թղթադրամներով կամ մետաղադրամներով, ներառյալ շրջանառությունից հանված դրամական միավորների վրա, որոնք դեռ կարող են փոխանակվել ֆինանսական հաստատություններում կամ Կենտրոնական բանկում.
• պայմանական ֆինանսական գործիքների վրա, ինչպիսիք են չեկերը, ճանապարհորդական չեկերը, անդորրագրերը և դրամական պատվերները.
• առնվազն 90% ոսկու պարունակությամբ ոսկե մետաղադրամների վրա.
• ոսկու ձուլակտորների վրա, ձուլակտորներ՝ առնվազն 99,5% ոսկու պարունակությամբ:

Բոլոր այդպիսի դրամական միջոցների փոխադրումները պետք է հայտարարագրվեն մաքսային մարմիններում՝ նաև փոստով կամ առաքմամբ ուղարկելու դեպքում: Գումար ուղարկող անձը, այդպիսի գումարներ ստացողը կամ  լիազորված անձը պետք է 30 օրվա ընթացքում ներկայացնեն նման գործողության հայտարարագիր:

Մաքսային մարմինների որոշման համաձայն՝ մաքսային հայտարարագրման այդպիսի պահանջները կարող են տարածվել նաև 10 000 եվրոյից պակաս գումարների վրա, եթե նշաններ կան, որ այդ փողերը կապված են անօրինական գործունեության հետ:

Եթե ​​փող տեղափոխողը հայտարարագիր չի ներկայացրել, կամ պարզվել է, որ այդ կանխիկ դրամի անօրինական ծագումը հաստատվել է, գումարը կբռնագանձվի, և նրանց, ովքեր մասնակցում են դրա փոխադրմանը, պատասխանատվություն կկրեն, ներառյալ զգալի գումարների առգրավման տեսքով:

Կանխիկ գումարի փոխադրման համար մաքսային հայտարարագիրը պետք է պարունակի տեղեկություններ գումարի ծագման և դրա հետագա օգտագործման մասին, և կարող է լրացվել բոլոր լեզուներով, ներառյալ այն լեզուները, որոնք ԵՄ երկրների պաշտոնական լեզուները չեն: